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阿里巴巴总裁卷入金融丑闻或被监禁

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发布时间:2019-08-13 20:14:41

阿里巴巴总裁卷入金融丑闻或被监禁


因涉嫌卷入马来西亚主权财富基金“1MDB”金融丑闻案,马来西亚当局对17名高盛现任和前任员工提出刑事指控,其中,包括阿里巴巴集团总裁迈克·埃文斯(Michael Evans)。

阿里巴巴总裁卷入金融丑闻或被监禁,马云还能准时退休吗?

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阿里巴巴 迈克·埃文斯

埃文斯的使命是帮助实现阿里巴巴马云的雄心,在未来让阿里一半的营收来自海外市场。通过收购Lazada的部分股权,埃文斯帮助阿里巴巴进入了东南亚市场,并建立起最大的海外阵地。当前,阿里巴巴正在向马来西亚市场扩张,并将该国视为其“电子世界贸易平台”(E-WTP)的主要合作伙伴。

对于此次事件,阿里巴巴回应媒体称,迈克·埃文斯在2015年加入阿里巴巴集团之前,曾是高盛的一位高管,“我们注意到了这条新闻,将继续关注”。

马来西亚司法部长汤米·托马斯在一份声明中称,马来西亚将寻求对这些人判处监禁和刑事罚款。这些处罚要反映出“欺诈性挪用数十亿美元债券收益的严重性,策划和执行这些违规行为的长期性,以及涉及安排1MDB债券发行的高盛部门和管理人员的广泛性。

对此,高盛发言人在一份电子邮件中表示:“我们相信,今天的指控、以及去年12月针对高盛三个部门宣布的指控都是具有误导性的,我们将进行有力地辩护。”

“1MDB”金融丑闻案,可以说是马来西亚金融史上规模最大的腐败丑闻。

此前媒体报道,2018年11月,美国司法部起诉了前高盛集团银行家莱斯纳、黄宗华等人,指控他们涉嫌将马来西亚主权财富基金“一马发展公司”(1Malaysia Development Bhd,1MDB)掏空数十亿美元。值得注意的是,“1MDB”是由马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)于2009年建立的发展基金,旨在推动马来西亚的经济发展。

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根据美国司法部最新调查结果,高盛通过代号为Magnolia、Maximus和Catalyze的项目,为1MDB筹集了高达65亿美元的资金,从中赚取约6亿美元。而阿里巴巴总裁埃文斯,当时是高盛马来西亚子公司的董事,连同其他董事在内,这些人被指控在安排1MDB交易时误导投资者。

事实上,主权财富基金是全球资本市场无法忽视的一股重要力量,随着其规模的不断提升,对全球金融市场的影响力日益扩大。因为国家主权财富基金管理资产规模巨大,能够为企业带来巨额收益,而此事影响甚大,高盛遭到指控后,各国主权财富基金的设立及管理或多或少将其拒之门外,从而失去了很多宝贵机遇。

1MDB本应促进马来西亚经济的发展,但由于其金融丑闻不断发酵,在世界各地引发了刑事和监管调查。美国司法部调查显示,在1MDB通过销售债券而筹集的80亿美元资金中,1MDB总共挪用了大约45亿美元,用于购买伦敦和纽约的房地产、昂贵的珠宝和艺术品,以及一架私人飞机。

另外,筹资期间,有超过27亿美元被转移到由马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)和高盛亚洲地区合伙人之一的蒂姆·莱斯纳(Timothy Leissner)等人控制的账户,用来向政府官员行贿,包括为马来西亚前总理纳吉布(Najib)手中一支基金提供资金,以及为他的妻子购买珠宝。

值得注意的是,此前美国司法部提起的诉讼中指出,“1MDB”案涉嫌非法挪用的资金被用于采购私人飞机、投资好莱坞电影《华尔街之狼》、支付巨额赌资以及夜总会账单,更有部分资金用于收购了梵高和莫奈的画作,而在投资艺术品的过程中出现的关键人物,便是富豪藏家刘特佐(Jho Low)。

刘特佐是马来西亚槟城赫赫有名的刘姓家族第三代子孙,同时也是在国际上具有重要影响力的艺术品收藏家。刘特佐家族经营有大马综合工业集团(MWE),旗下涉及包括房地产、工业制造和高科技产品等多项产业,家底雄厚。2013年5月,刘特佐在纽约佳士得豪掷4880万美元买下巴斯奎特“瘾君子”(1982),创造了当时巴斯奎特作品拍卖的世界纪录。